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当前动态:bZeroX因涉嫌提供非法场外数字资产交易而被CFTC罚款25万美元

来源：cnBeta.COM


(资料图片仅供参考)

在周四的一份新闻稿中，美国商品期货交易委员会（CFTC）披露了向区块链协议 bZeroX 及其创始人提起的指控和处置措施。CFTC 称，bZeroX 涉嫌提供非法的场外数字资产交易、违反注册程序、以及忽视了需要遵循银行保密合规计划来帮助客户 ID，同时该委员会也针对 Ooki DAO 提起了民事诉讼。

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截图（来自：CFTC 官网）

由和解协议可知，bZeroX 及其创始人 Tom Bean 和 Kyle Kistner 被处以 25 万美元的罚款。至于 Ooki DAO，该委员会指控其违反了与 bZeroX 相同的法律法规。

除了敦促企业改正，CFTC 也不排除采取进一步的措施，比如没收违法所得、民事处罚、交易 / 注册禁令等。该机构执法代理主任 Gretchen Lowe 在一份声明中指出：

上述行动是 CFTC 在快速发展的去中心化金融（DeFi）环境中，致力于保护美国客户的更广泛的努力的一部分。

向美国零售客户提供的保证金、杠杆或融资型数字资产交易，都必须遵循配套的法律、并在合规注册和受监管的交易所进行。

此外这些要求同样适用于具有更传统业务结构的实体，以及去中心化的自治组织（DAO）。

即便如此，Summer Mersinger 专员还是对 CFTC 的行动表示反对和感到失望。她在一份异议声明中解释称：

在联邦和州级政策的制定过程中，我们不该援引一种无依据的法律理论 —— 尤其涉及执法监管 —— 来武断地决定谁应该对这些违规行为负起责任。

关键词： 数字货币 bZeroX因涉嫌提供非法场外数字资产

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