环球动态:SEC指控11人涉全球加密货币庞氏骗局总额超3亿美元波及上百万投资者

2022-08-02 07:37:11 来源：华尔街见闻

美东时间8月1日周一，美国证券交易委员会（SEC）指控11人涉嫌参与3亿美元加密数字货币庞氏骗局（Pyramid and Ponzi scheme），波及包括美国在内的全球数百万散户投资者超过3亿美元的资金。

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据悉，Forsage的多层营销（MLM）计划实际上就是旁氏骗局，该骗局声称已创建了世界上第一个100%去中心化智能合约。这个所谓的“革命性”工具此前在以太坊区块链内开发，允许数百万散户投资者通过在以太坊、TRON和Binance区块链上运行的智能合约进行交易。

此前，Forsage表示愿意与世界分享这种破坏性技术。他们还特别指出，在2020年2月6日，其开发人员在永久存在的且无法被任何实体修改的空灵区块链上“实施了自执行智能合约”。该公司甚至宣布创建“以太坊区块链矩阵项目”，声称智能合约“为去中心市场参与者提供了直接参与个人和商业交易的能力”。

事实上，Forsage平台上包含许多关于加密货币和区块链的模糊且定义不明确的术语，无疑其想用有关技术的夸大字眼迷惑投资者；其次Forsage并未创建世界上第一个去中心化智能合约，该合约早在1990年代初期就被提出，早于创建区块链，而以太坊自2015年推出以来就支持去中心化智能合约；再者，Forsage从未在其网站上提供有关谁拥有或经营该公司的信息。

据SEC称，Forsage的运作方式与任何金字塔骗局或多层次营销公司一样，在该公司中，客户支付一定的加入费用，而该费用将流入金字塔，也就是说该平台的经营方式就是一个经典的旁氏骗局。在SEC官网的一份声明中显示，Forsage经营着一个典型的庞氏结构，通过新投资者的资产来支付早期投资者的收益。

正如美国证券交易委员会加密资产和网络股的代理主管Carolyn Welshhans所说：

正如投诉所称，Forsage是一个大规模的庞氏骗局，并积极向投资者推销，欺诈者将不会因为其诈骗集中在智能合约和区块链上，从而逃脱联邦证券法。

此次被SEC指控的11人中，有4人是Forsage的创始人，目前均下落不明，但据悉他们最后的居住地包括俄罗斯、格鲁吉亚和印度尼西亚。与此同时，SEC还指控了三名在其社交媒体平台上支持Forsage的美国地区推广人员和一个名为Crypto Crusaders的团体成员，该团体至少在美国五个州推广过该骗局。

自2020年1月推出后，世界各地的监管机构多次尝试关闭Forsage。2020年9月，菲律宾证券交易委员会首先对Forsage采取了叫停行动，后来在2021年3月，蒙大拿州的证券和保险专员也同样对其“喊停”。

关键词： United States SEC指控11人涉全球加密货币庞